农业银行 邯郸金库被盗案

3月份，马向景接任邯郸农行金库管库员后，即开始与同为金库管理员的任晓峰密谋盗取金库现金购买彩票，中奖后二人平分。仅仅用了三个月的时间，他们就疯狂窃取金库约5100多万元现金。此案爆发，邯郸农行的监管漏洞随之显露。每个月查账怎么就能顺利通过？就两个人怎么就可以瞒天过海从金库搬走5100多万元现金？随之而来的就是农行大批官员丢官：农行河北省分行行长瞿建耀引咎辞职，副行长邓振国、纪委书记徐跃生予以免职；邯郸分行行长 两位副行长免职、邯郸分行现金管理中心正、副主任也被免职。邯郸分行现金管理中心员工全部下岗。

邯郸农行两个主犯在最后忏悔也算本案值得关注的一个看点。任晓峰上书银监会，对银行金库管理提出了一些中肯的意见。马向景提出如果被判死刑，希望能捐献出自己的部分器官。[全文][评论]

 兴业银行 周正毅曾成股东 一副行长涉案获刑8年

震惊中国的“上海首富”周正毅案中，有若干人员罗马，这其中，就有周正毅的行贿对象、原兴业银行上海分行副行长王沪军。

王沪军被指控企业人员受贿和挪用资金两项罪名，获刑8年6个月，并没收个人财产5万元。其同案犯、原兴业银行上海分行虹桥支行副行长倪海桥，被指控挪用资金罪，判处有期徒刑4年，并追缴违法所得款项。王沪军利用职务便利，提供银行信用证、外汇、人民币资金信贷、融资等方面的便利条件。2001年，周正毅通过旗下东宏投资公司入股兴业银行，位列该行第六大股东。而兴业银行的上海总部兴业大厦，正是周正毅开发的楼盘。此外，王沪军的挪用资金罪名也与周正毅有关，在周正毅的授意下，王沪军与其下属倪海桥挪用1000万元。[全文] [评论]

 佛山邮政支局 女邮储局长涉嫌非法吸储18亿

2003年至2006年8月间，曾担任过佛山市禅城区澜石邮政支局局长一职的何丽琼涉嫌在佛山非法吸储巨额资金。经警方认定，何丽琼共非法高息吸存近18亿元资金，一位熟悉情况的佛山当地律师说，何丽琼这几年非法吸储50多亿，但是几十亿不断有储户在收回，目前认定的是何丽琼非法吸储17.9亿。

很多人都在怀疑，近18亿的资金，何丽琼一个的邮政支局局长，纵有通天的本事，一个人也吞不了这么多钱。实际上何丽琼利用了邮储系统的几处漏洞转移了邮储的巨额资金，打通多家金融机构“洗钱”，挪用手段随监管升级而升级，邮储系统的监管手段在何丽琼面前几乎完全失灵。一个镇级邮政支局局长，如何绕过层层监管，挪用十几亿资金，其中细节发人深省。[全文] [评论]

 葫芦岛商行 行长涉嫌挪用公款被免职

2006年12月20日，正值葫芦岛行建行五周年，整个银行沉浸在节日的喜庆气氛之中。然而在花团锦簇的背后，葫芦岛商行却有着一个令人心焦之隐，该行成立以来最大的一起案件已浮出水面。

自2000年始，葫芦岛商行累计挪用近10亿元资金交由福建人庄大川进行以国债投资为掩护的违规委托理财。直至2006年下半年，在银监会对商业银行的投资科目大检查时此案得以曝光。司法部门随即介入调查。辽宁银监局经详细调查后做出免除王学伶、贾洪舟和马玉友等人的高管任职资格的决定，但葫芦岛市委以种种理由拒绝接受银监局的该项免职决定，双方一度僵持不下，辽宁银监局最终无功而返……

事情过去半年之久，在媒体的强力监督下，一度搁置的免去葫芦岛城商行行长一事，才终于得到了圆满解决。在这件令人震惊、无奈的金融事件背后，金融生态环境、银行改革的深化、金融人才匮乏的现状、异化的地方行政权利等，将给人们带来更深刻的反思……[全文] [评论]

 工商银行 巨额存款丢失案

今年8月份开始，十几位储户在工行的存款陆续失踪，累计达1700多万元，这些被害储户都有一个共同的特点都是听朋友说存放在该分三里河分理处有高额利息，然后由朋友代为开户办理存折。受害储户纷纷表示，疑为工行员工所为。一时间，工行成为众矢之的。工行的信誉遭到质疑。12月初，工行被储户集体告上法庭。

历经半年时间，公安机关终于侦破此案，工行终于重获清白。原来这完全是某存款诈骗团伙精心策划的一场骗局。目前犯罪嫌疑人已被抓获。他们利用人们追求高额回报的心理，伪造银行印章和编造协议书，假借银行的信誉进行诈骗。从调查情况来看，工行在这里边没有涉及任何违规的行为。[全文] [评论]

 高阳农信社 原副主任宋亚安涉嫌亿元骗贷

2007年6月一桩巨额骗贷案曝光，令位于“京津石腹地”的河北省高阳县蒙尘。6月27日，公安部发出B级通缉令，通缉河北高阳县农村信用联社原副主任宋亚安。后者涉嫌利用职务之便伙同他人骗取农村信用社贷款1.5725亿元，并在案发后潜逃。

宋亚安在两年间经宋亚安陆续发放违规贷款35笔，贷款金额15725万元，涉及高阳县信用联社11家基层信用社，其中两家基层信用社先后将违规贷款转嫁给其他社。高阳县县联社所辖9个基层信用社原主任已被警方分别于今年4月和5月刑事拘留，其中1人因病取保候审；高阳县联社系统16名信贷员也因牵涉违规发放贷款而接受警方调查。[全文] [评论]

 北京银行 “娃娃股东”事件

2007年9月19日，备受瞩目的中国资产规模最大的城商行北京银行成功上市，在受到众多投资者热捧之后，一则消息不胫而走，在北京银行为数众多的股东当中，上千名“娃娃股东”赫然在列，这些股东在北京银行进行股份制改革时均未成年，最小的甚至只有1岁。

新闻一出，顿时引起舆论哗然，“娃娃股东”做为我国企业股份制改革以来所特有一种现象，并非太大的稀罕事，不过原本属于偶然性事件的情形却集中出现在北京银行身上，顿时让人浮想联翩。人们追问的不仅仅是这些娃娃股东的形成过程，同时还有这些娃娃股东背后的富爸爸们，是何种慧眼让他们早在十几年前就将自己的虎犊潜伏于股东名册当中？虽然未成年人代持股权并不违法，这件事情也最终随着北京银行的出面澄清而不了了之。不过，这起上千“娃娃股东”的政策冒险，同样给今年的中国银行业以及股市留下了不小值得细细咀嚼的滋味，尽管最终过关，但冒险最归是冒险。[全文] [评论]

 宁波银行 员工持股风波

7月9日，宁波银行在深圳中小板上市。大量持股的宁波银行高管上演“一夜暴富”的同时，也被认为是银行实行员工内部持股的典型案例。银行内退员工的“爆料”，称银行高管增资扩股的操作过程中，利用手中权力违规操作、中饱私囊。

据悉，这些内退员工被排斥在员工内部持股计划之外，由此引发的，其实是既得利益者和未得利益者之间的博弈。这场争议最终在争吵中渐渐平息。而此次争议也引发了监管层的注意。12月份银监会专门针对城商行与农信社员工持股出台专门指导性文件。此文件规定城商行员工持股比例的上限由20%削减至10%。由此宁波银行员工持股所引发的“风波”，未来恐怕再难重演。[全文] [评论]

 民生银行 亿元存款盗取案有帮凶

储户的存款，竟然会被银行里的“内鬼”随意盗取，数额高达亿元之巨，这是发生在民生银行济南分行经十路支行的一起盗窃案，其主角是该行业务部经理孙鹏。这笔巨额的款项，被孙氏像切蛋糕一样分成了好几份：一部分支付高额利息，一部分买了彩票，一部分用于个人挥霍和投资，还有一部分“送人”了。据熟悉孙鹏的一位知情者反映，孙氏买彩票投入了巨额资金，仅是500万元的大奖，就中了两个。买彩票，是孙案赃款的重要去处。

投资失败，孙鹏拆东墙补西墙，但窟窿却越“补”越大，在孙鹏案中，客户手里的单据大都是真实的。而一次性提取近百万元现金，一次转款几千万元，仅凭孙鹏一个人如何得手？除了银行管理上的惊人漏洞，他还有没有帮凶？[全文] [评论]

 中信银行 上市之日百万评估纠纷案缠身

2007年4月27日，中信银行成功挂牌上市，同时也引起了一场官司。北京中地联合房地产评估有限公司诉被告中信银行股份有限公司委托合同纠纷一案在东城法院开庭审理，要求支付100万元尾款并支付诉讼费用。

2002年由于中信嘉华入股中信银行没有通过香港相关监管部门审批，中信银行股改上市也宣布失败。中信银行认为，2006年挂牌上市的中信银行与2002年股改上市的中信银行并非同一主体，合同中约定的是2002年挂牌的中信银行，但由于2002年中信银行并未完成挂牌上市，因此不该支付最后一笔款项。但评估公司认为，虽然中信两次改制主体不同，注册资本金也不同，但企业法人实体并未发生变化。且中信的改制曾经受益于两家公司的评估报告，因此应该依约履行合约支付最后款项。 [全文] [评论]